Il Modello 231 – Legal Consulting

Il Modello 231:
una scelta saggia per la tua azienda.

Il problema

Ogni anno migliaia di aziende in Italia vengono colpite da gravi sanzioni pecuniarie ed amministrative a causa di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti.

La soluzione

Il Modello Organizzativo Gestionale 231, meglio conosciuto come Modello 231, è uno strumento, introdotto dal D.Lgs 231/01, che ti aiuta a proteggere la tua azienda dalle responsabilità derivanti dai reati commessi dai tuoi dipendenti. Con il Modello 231, la tua azienda può essere esente da sanzioni amministrative e penali, qualora un dipendente commettesse un reato tra quelli menzionati dal decreto, compiendolo a vantaggio dell’azienda.

Il Modello 231 è obbligatorio per alcune categorie di aziende ed è una scelta saggia per tutte le altre. Per la sua implementazione necessita di una consulenza legale che, mantenendosi in costante aggiornamento, si faccia interprete dei rischi connessi al business e ponga la realtà aziendale in un percorso virtuoso in grado di assicurare una protezione.

Il nostro Studio è l’unico in Italia ad aver strutturato il modello 231 Plus, in grado di dare a tutte le aziende non solo la redazione di un modello inattaccabile e che protegge perfettamente impresa e imprenditore, ma anche in grado di conferire all’azienda una serie di vantaggi di mercato che solo il nostro modello può garantire.

I reati previsti

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Il Modello 231 risponde a tali fattispecie di reato.

Con un sistema di controllo completo ed efficace, abbatte il rischio che esse si verifichino e tutela l’azienda qualora dovessero verificarsi.

Il Modello 231 rientra tra i modelli di compliance.

Ossia di conformità (in tal caso al decreto 231). La compliance pone l’imprenditore davanti ad una sfida: equilibrare conformità legale ad efficienza operativa. Ogni impresa ha le proprie esigenze. Per tale motivo, è fondamentale essere affiancati da uno studio di consulenza ad elevata conoscenza tecnica.

Perché è importante?

Tutela rispetto ad eventuali reati

L’adozione del Modello Organizzativo Gestionale (MOG) 231 fornisce una tutela per le imprese rispetto a eventuali reati commessi dai propri dipendenti nell’interesse dell’azienda.

Aspetti strategici

L’ adozione del Modello Organizzativo Gestionale (MOG) 231 aumenta le opportunità per le imprese di lavorare con enti pubblici e società con partecipazione pubblica, poiché questi spesso richiedono la sua implementazione.”

Aspetti organizzativi e accountability

Il Modello genera trasparenza e controllo su ruoli, responsabilità e processi.

Rating di legalità

Le imprese che adottano il Modello Organizzativo Gestionale (MOG) 231 possono ottenere una valutazione (che può essere suddivisa in tre livelli) che attesta il loro rispetto della legalità e delle normative vigenti.

Il Modello gestionale 231 con la nostra expertise

Stesura del codice etico, Valutazione e gestione del rischio di reato, redazione del modello e servizi integrati collegati:

Il Modello 231: una scelta saggia per la tua azienda.

Il problema

La soluzione

Il Modello 231 risponde a tali fattispecie di reato.

Il Modello 231 rientra tra i modelli di compliance.

Il Modello 231:
una scelta saggia per la tua azienda.